份拥有限公司2018年年度股东方父亲会决定公报

  ■

  要紧情节提示:

  ●本次会能否拥有否决定案:无

  壹、?会召开和列席情景

  (壹)?股东方父亲会召开的时间:2019年5月6日

  (二)?股东方父亲会召开的地点:新疆维吾尔己治水区昌吉市北边京南路189号公司21楼会室

  (叁)列席会的普畅通股股东方及其持拥有股份情景:

  ■

  (四)会掌管及表决方法

  本次会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法召开。公司董事长张新先生因工干缘由不能掌管本次会,经度大半数董事铰举由公司董事郭俊香女男掌管本次股东方父亲会即兴场会。本次会的招集儿子召开及表决方法适宜《公司法》、《证券法》、《上市公司股东方父亲会规则》等法度、法规、规范性文件及《份拥有限公司章程》(以下信称公司章程)的拥关于规则。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、?公司在任董事11人,列席4人,董事张新、胡述军、胡劲松、胡南、董景辰、杨佰寅、老载如因工干缘由不能列席本次会;

  2、?公司在任监事4人,列席4人;

  3、?董事会秘书焦海华女男列席会,公司片断初级办人员列席会。

  二、?议案审议情景

  (壹)?匪积聚开票议案

  1、议案名称:份拥有限公司2018年度董事会工干报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  2、议案名称:份拥有限公司2018年度监事会工干报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  3、议案名称:份拥有限公司2018年度财政决算报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  4、议案名称:份拥有限公司2018年度盈利分派及本钱公积金转增股本方案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  5、议案名称:份拥有限公司孤立董事2018年度述职报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  6、议案名称:份拥有限公司2018年年度报告及年度报告摘要

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  7、议案名称:份拥有限公司2019年度延聘会计师师事政所及其报还的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  8、议案名称:份拥有限公司2019年展开套期保值及远期外面汇买进卖事情的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  9、议案名称:份拥有限公司与新疆特变电工集儿子团弄拥有限公司2019年度日日相干买进卖的议案

上一篇:从,二字说宗
下一篇:没有了

皇冠最新2网址大全